港中大女生涉3.6亿洗黑钱案被捕,或与“反修例”活动有关

正查是否与“反修例”有关...



据港媒报道,香港警方23日侦破一宗亿元洗钱案,在将军澳拘捕一对同居男女,涉案的女大学生和无业男友,涉嫌在过去短短七个月内,利用自己银行账户,收取高达三亿六千多万港元的不明来历巨款,并迅速将大部分款项转走,涉嫌触犯“洗黑钱”罪行,警方已冻结相关账户五十万港元存款,正追查资金来源及调查是否与“反修例”活动有关,或涉及其他犯罪得益。

据报道,大学女生与同居无业男友涉三亿元“洗黑钱”被捕。两名疑犯分别是三十二岁无业男子及二十二岁女大学生,两人据称是同居关系,至昨晚两人仍被扣留调查。据了解,女疑犯为香港中文大学新闻与传播学院四年级学生。



警方毒品调查科财富调查组高级督察周颖嘉表示,警方通过情报主导的调查后,昨早在将军澳区采取行动,以涉嫌“洗黑钱”罪名拘捕两名涉案人士,相信两人由去年十月至今年五月期间,涉嫌利用两个个人银行账户,收取三亿六千四百万港元不明来历款项,当款项转入账户后迅速再转走,目前警方已冻结相关账户的五十万港元存款,并检获怀疑两部与案有关的手提电话。

对于案件是否涉及“反修例”暴力活动,周颖嘉表示案件仍在调查中,警方会追查资金来源及流向、账户持有人背景及案件是否涉及社会运动,未来不排除有更多人被捕。



周强调,打击“洗黑钱”是警队今年首要行动目标之一,根据香港法例四百五十五章《有组织及严重罪行条例》,一经定罪,最高可被判处五百万罚款及入狱十四年。

另据港媒报道,有声称是“助黄丝带的资金筹集会”工作人员在网上刊登招聘广告,记者查询获告知,汇款来自美、韩等慈善机构,目的是支援“反修例”示威者,只要提供银行账户交由基金人员操作,账户持有人每月平均可赚取一万多港元收入,又声称资金并不涉及买卖毒品及非法资金,但有律师相信有关行为已构成“洗黑钱”罪行,账户持有人一旦被捕,将难以脱罪。

上月14日,香港警方通报,警方捣毁一个涉嫌“洗黑钱”集团,涉案金额高达5400万港元。该集团于2019年12月至2020年3月期间,替14宗电话诈骗案及一宗网上情缘诈骗案处理非法得益。香港警方以“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(即“洗黑钱”)罪名拘捕了三名男子,年龄在29岁至59岁。
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